法媒:丹麥最大銀行被曝大規模洗錢 輿論持續發酵

2018年09月10日     705     檢舉

原創 參考消息

法媒稱,關於丹麥最大銀行可疑操作的懷疑繼續發酵。

據法國《回聲報》網站9月4日報道,英國《金融時報》4日報道稱,根據丹麥銀行下令起草的一份關於其在2007年至2015年的大規模洗錢醜聞中的角色的報告,該行愛沙尼亞分行在2013年經手的俄羅斯資金高達300億美元。

《金融時報》指出,這些錢並不一定全都來源可疑。丹麥銀行解釋稱:「我們無法核實媒體提到的特定消息。」愛沙尼亞金融警察負責人馬迪斯·雷曼德的說法類似,表示他並未掌握全部信息來分辨這些錢屬於洗錢還是正常的經濟活動。

儘管如此,市場還是感到了恐慌。丹麥銀行的股價在一個交易日內下跌了8.41%。該銀行還承認,「與投資組合有關的問題比調查之初的預期要嚴重得多」。

報道稱,一家北歐投行的分析師圖厄·厄斯特高認為,市場的反應有些過度。對於《金融時報》提到的300億美元,他解釋說,「應當了解通常的交易量,不能簡單地將之歸於洗錢」。分析師們仍然信心滿滿:無人建議出售,相反其中80%的人建議購入。

位於塔林的丹麥銀行愛沙尼亞分行(路透社)

報道稱,在丹麥《貝林時報》於2017年披露此事之後,丹麥銀行一直在接受該國金融檢察院的調查。《貝林時報》最早報道稱,丹麥銀行愛沙尼亞分行的洗錢金額為39億美元,隨後又稱達到近80億美元。

「根據經過核實的、全面的事實來得出結論,符合所有人的利益,」丹麥銀行董事長奧勒·安諾生表示,「調查處於收尾階段。」

報道稱,波羅的海國家因為洗錢的名聲而受損。拉脫維亞被懷疑曾是俄羅斯地下資金的大轉盤。東歐陣營垮台後,俄羅斯人先是選中了賽普勒斯,而隨著其金融系統的挫敗,他們又將錢轉移至波羅的海國家,主要是因為這些國家在地理上較接近,並有少部分人說俄語。